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mzd平台下载安装|宁夏英力特化工股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

2020-01-09 18:28:35 | 作者:匿名
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摘要:《宁夏英力特化工股份有限公司领导班子和领导人员综合考核评价办法》刊载于同日巨潮资讯网。《宁夏英力特化工股份有限公司内部审计管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。宁夏英力特化工股份有限公司董事会2019年10月24日

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mzd平台下载安装,证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2019-048

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知于2019年10月12日以专人送达或通讯方式向公司董事和监事发出。

2.本次会议于2019年10月23日以通讯表决方式召开。

3.本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人。

4.本次会议由董事长张华先生主持,监事和部分高级管理人员列席。

5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第三季度全文及正文》。

《2019年第三季度全文及正文》刊载于同日巨潮资讯网。

2.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司领导班子和领导人员综合考核评价办法》刊载于同日巨潮资讯网。

3.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年领导班子考核结果及年薪兑现标准的议案》。

公司2018年度公司领导班子考核为优秀,2018年度领导班子薪酬总额为418.24万元。

4.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司内部审计管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。

修订内容对比如下:

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.独立董事独立意见。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2019年10月24日

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